罗庄农商银行抓住三字诀 打击洗钱犯罪

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作者:优搏
2017-04-27 01:31:04

  如何在日常工作中防范遏制黑钱流通,是基层网点的重要工作之一,为强化反洗钱工作成效,罗庄农商银行紧抓“学、察、检”三字决,促进该工作再上新台阶。

  以“学”为基础。针对当前新形势下反洗钱的特点,该行依托人行提供的大额可疑报告举办专项培训,并将培训纳入会计主管考核,纳入员工学习计划。

  以“察”为牵引。该行要求临柜人员在办理账户开立时,须严格按照制度要求客户提供有效身份证件,对大额交易提示客户注明资金用途,做好可疑人员及业务的监测报送。

  以“检”为助力。为达到反洗钱效果,该行强化反洗钱排查督导工作,初步形成了临柜人员自查、会计主管督查、财务会计部检查的防控网,确保辖区内金融秩序的稳定。(闫巧伦)

(责任编辑: HN666)

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